Suiza investiga dinero de Odebrecht asociado a constructora venezolana

SECTOR
INFRAESTRUCTURA VIAL
MONTO
Desconocido
PAÍS
Suiza

Una investigación penal realizada por la Fiscalía General de Suiza rastreó dinero de las empresas offshore de Odebrecht en los bancos de ese país, las pesquisas revelaron transferencias dudosas de cuentas asociadas al grupo Decsa, una constructora venezolana, subcontratista del proyecto Línea 5 del Metro de Caracas. Al momento de remitir la Carta rogatoria a Venezuela, los fiscales suizos habían encontrado una suma de más de USD 21.000.000 en 11 cuentas bancarias: “con fecha del 7 de octubre de 2009 se ingresó en la cuenta num 305.3800 del banco Julius Bär & CO, S.A., a nombre de la sociedad Diseño, Estudio y Construcciones S.A. (Decsa), atribuible a Francisco Lino Ramírez Arteaga y su familia, con firma para Thomas Hacker, un importe de USD 300.000, provenientes de la cuenta bancaria a nombre de la sociedad Constructora Internacional Del Sur, sociedad atribuible al grupo Odebrecht y que operaba como “caja negra”.

Última actualización: 10/08/2023

INVOLUCRADOS
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