Corruptómetro: el inventario de la corrupción en Venezuela

El Corruptómetro es una herramienta interactiva impulsada por Transparencia Venezuela que permite analizar el entramado del desfalco perpetrado desde 1999, con la llegada del chavismo al poder en Venezuela, que encaja en los parámetros de la Gran Corrupción por las enormes cantidades de dinero involucradas, la participación de funcionarios de altos cargos, su extensión a otros países y el enorme impacto sobre la población.

La información del Corruptómetro está basada en causas e investigaciones iniciadas por organismos oficiales dentro y fuera de Venezuela. Los registros sobre los casos nacionales se basan en información obtenida del Ministerio Público, Contraloría General, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos dedicados a la supervisión en el manejo de recursos, tanto bancarios como aduanales.

La fase inicial del proyecto en 2020 contó con la participación de la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, así como la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual. El registro inicial de casos fue de 226, y en diciembre de 2021 se agregan otras 90 tramas, para un total de 316 casos de apropiación indebida del patrimonio público venezolano o de participación de altos funcionarios y sus allegados en el crimen organizado.

En la más reciente actualización, la cifra total de casos identificados se elevó a 416, con la incorporación al Corruptómetro de 100 registros nuevos correspondientes al año 2022 y el primer trimestre de 2023. No obstante, para el adecuado análisis de los datos se decidió exponer solo los casos de develan tramas de Gran Corrupción, que alcanzan la cifra de 220 casos.

Hasta marzo de 2023 solo se conoce la cantidad de dinero comprometida en 61% de los casos registrados, que asciende a un total de USD 68.311 millones. Esa es la cifra presuntamente malversada durante más de dos décadas bajo la administración de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que equivale a más de 7 veces las reservas internacionales de Venezuela que tras varios meses de decrecimiento se ubicaron en USD 9.532 millones al 14 de marzo 2023, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela.

El sector público más afectado por las irregularidades administrativas es el petrolero, en el que fueron comprometidos más de 45.898 millones de dólares a lo largo de dos décadas. No es gratuito que la empresa con mayor número de menciones en las tramas que registra el Corruptómetro sea Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) junto a sus empresas filiales y que los cuatro primeros casos con enormes montos involucrados correspondan a esta estatal, que suman 24.103 millones de dólares.

¿Quiénes están detrás de las presuntas tramas de corrupción?

Detrás de estos millonarios montos vinculados a la corrupción, hay centenas de nombres que forman parte del registro de Transparencia Venezuela. Solo en las causas por Gran Corrupción, dentro y fuera de Venezuela, hay 798 personas investigadas, 479 están siendo investigadas en terceros países.

Los nombres que se repiten en tres o más investigaciones por corrupción en diferentes países son: Alex Nain Saab Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas, Claudia Patricia Díaz Guillén, Claudio Uberti, Javier Alvarado Ochoa, José Vicente Amparan Croquer, Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Omar Farías Luces, Rafael Ernesto Reiter Muñoz y Roberto Enrique Rincón Fernández. Algunas de esas personas registran varias investigaciones cerradas con sobreseimiento.

¿Cuántas investigaciones hay en el mundo por corrupción originada en Venezuela?

Con el Corruptómetro también es posible conocer el avance de la justicia contra los esquemas delictivos perpetrados por exfuncionarios y empresarios vinculados al chavismo, asociados al robo del patrimonio público u otras formas de crimen organizado.  

Transparencia Venezuela ha registrado 147 investigaciones de corrupción con dinero público venezolano o contra altos funcionarios venezolanos, en 26 países.

En Estados Unidos, hasta ahora el único país que ofrece información sobre la situación procesal de las personas investigadas, el Corruptómetro registró entre 2008 y 2021, al menos 71 personas que se han declarado culpables, total o parcialmente, de los cargos de los que se les acusa.

En la jurisdicción estadounidense, el estatus de las personas señaladas en los esquemas de corrupción con origen en Venezuela para el primer trimestre de 2023 es el siguiente: 47 personas son consideradas fugitivas, 72 han recibido condena, 2 personas han sido asesinadas y uno de los investigados, un excontratista de Pdvsa, se suicidó el 3 de marzo de 2023. La condena de prisión mínima dictada en EE UU fue de dos meses, impuesta al empresario Charles Quintard Beech III, el 9 de julio de 2021, mientras que la máxima (tras algunas reducciones de condena) ha sido de 216 meses. La pena más larga se le impuso a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas, sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, el 14 de diciembre de 2017, equivalente a 18 años de prisión.  En octubre de 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, permitió la liberación de los familiares del presidente venezolano a cambio de 7 estadounidenses encarcelados en Venezuela.

Bases de datos sobre bienes mencionados en juicios internacionales y sanciones

En el Corruptómetro se tiene acceso a la lista de bienes identificados o mencionados en los procesos iniciados en Estados Unidos.

En un primer rastreo se identificaron 306 bienes vinculados a hechos de corrupción venezolana entre 2009 y 2011, es decir, un promedio de 26 por año durante más de una década. A inicios de 2023, esta base de datos se amplió con la incorporación de otros 50 bienes, para un total de 350 registros.

El Corruptómetro forma parte de la investigación colaborativa Chavismo Inc emprendida por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS para evidenciar el entramado de negocios que permitió a unos pocos vinculados al poder en Venezuela a amasar fortunas que se establecieron en diversos rincones del mundo. Presentada en septiembre de 2020, la página incluye historias de la gran corrupción en 10 países, así como también una amplia base de datos de personas y entidades relacionadas, de forma indirecta o directa, con fondos venezolanos. 

ACLARATORIA IMPORTANTE

Las personas, empresas y entes públicos mencionados en las bases de datos del Corruptómetro son aquellos que en algún momento fueron acusados o denunciados y sobre las cuales se inició una investigación, independientemente si en la actualidad se encuentran imputadas, sobreseídas o procesadas, o bien si fueron absueltas, anulados los procesos o ya cuentan con condena. La información proviene de documentos oficiales nacionales o extranjeros; declaraciones de organismos públicos o medios de comunicación. De apreciar un error en el contenido, por favor contáctenos a través de [email protected].