EE.UU. investiga sobornos a funcionarios de Pdvsa

Un numeroso grupo de empresarios pagó sobornos a empleados de […]

Exembajador español acusado de lavar dinero de Pdvsa

La Audiencia Nacional en España investiga al exembajador de ese […]

Irregularidades en licitaciones entre Pdvsa Ecuador y Odebrecht

La Fiscalía de Ecuador, que investigó las denuncias de corrupción […]

Los hermanos Vignati sacaron provecho del Fidecomiso Argentina – Venezuela

Los hermanos Vignati tenían empresas que exportaban o vendían productos […]

Lavado en Bulgaria proveniente de Portugal

En febrero de 2019, la fiscalía de Bulgaria congeló las […]

El desfalco milmillonario en Haití con dólares de Petrocaribe

El Tribunal Superior de Cuentas y Litigios Administrativos de Haití […]

Investigan a Alba Petróleos de El Salvador por lavado

En mayo de 2019, la fiscalía general de El Salvador […]

Más de 50 contratos para Constructora Conkor

Investigación por presuntas irregularidades en contrataciones efectuadas con Petróleos de […]

Los seis directivos de Citgo y la refinanciación de la deuda

En noviembre de 2017, el Ministerio Público anunció la detención […]

Pride International, Inc. acusada de sobornar en Pdvsa

En diciembre de 2009, la Comisión de Bolsa y Valores […]

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