La banca suiza y el lavado de dinero de Pdvsa: 5 bancos sancionados por violar normas antiblanqueo

Desde 2015 la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero en Suiza […]

Padre e hijo condenados por blanquear USD 100.000.000 a favor de exfuncionarios venezolanos

Un tribunal del Distrito Sur de Nueva York condenó en […]

Oro Azul en la isla feliz: Decomisan en Aruba oro valorado en más de USD 2.000.000

El 9 de febrero 2018 fue decomisada una maleta con […]

Fiscalía de Suiza cerró una investigación contra Álex Saab y su socio Álvaro Pulido

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Justicia de Cabo Verde autorizó extradición del empresario Álex Saab a Estados Unidos

El empresario colombiano Álex Nain Saab Morán, acusado por el […]

Naman Wakil: el magnate venezolano detenido en EE.UU. por corrupción con las estatales Pdvsa y CASA

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Arrestan en EE UU a empresario que negoció con militares venezolanos la reparación de aviones rusos Sukhoi-30

Un tribunal del Distrito Sur de Florida adelanta proceso judicial […]

Denuncian pagos de comisiones por venta de granos y asesoría agrícola a Venezuela

La unidad de Inteligencia Financiera de Argentina (UIF) detectó el […]

Gobernador del estado Anzoátegui es investigado por mala gestión pública

El Ministerio Público anunció el 5 de septiembre 2021a través […]

Estados Unidos investiga el desfalco de USD 4.500.000.000 a Pdvsa

El 18 de marzo de 2018 el Departamento de Justicia […]

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