Presunta red de Walid Makled actuaba en Estados Unidos.

Viviendas con sello iraní

Puerto Rico, una conexión para blanquear y evadir sanciones

Depósitos de Venezuela en Bandes levantaron sospechas

Colombia desmanteló red de tráfico de medicinas provenientes de Venezuela

Brasil activó Operación Hespérides por tráfico de oro

Desvían combustible destinado a termoeléctricas

Más de seis kilos de oro venezolano iban a Estambul

Irregularidades en contrataciones en el Cimla

Las cuentas no cuadran en el Fondo Simón Bolívar