USD 10.000.000 de recompensa ofrece Estados Unidos por exjefe del Sebin acusado de narcotráfico

Una recompensa de USD 10.000.000 ofreció el Departamento de Justicia […]

Acusan a empresario involucrado en una red de tráfico de oro extraído de Venezuela

La Fiscalía del Sur de Florida acusó el 23/06/2021 a […]

El exjuez Benny Palmeri Bacchi y otros 18 implicados fueron detenidos por el tráfico de 4,2 toneladas de cocaína

El Ministerio Público anunció la detención de 19 personas por […]

Detención del general retirado Víctor Cruz Weffer implicado en Panama Papers reactiva caso de corrupción del Plan Bolívar 2000

El 21/03/2018 tras la detención del general retirado Víctor Cruz […]

La UIF de México introdujo cinco denuncias contra 25 involucrados en trama con los CLAP

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera […]

Investigan en Argentina sobreprecio en la venta de pollos congelados a Venezuela

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) […]

Granja Tres Arroyos habría vendido pollo a Venezuela con sobreprecio de 17 millones de dólares

Banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín es solicitado por la justicia panameña

Víctor Vargas Irausquín, presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), […]

Ministerio Público pide detener a dos empresarios por obtención ilícita de divisas

El Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra los empresarios […]

Ministerio Público revela que caso de importación de alimentos provocó desfalco de 49 millones de dólares

El Ministerio Público anunció ocho órdenes de aprehensión contra Sebastián […]

1 2 39 40 41 42 43 51 52