Archivan la causa del contrato PDVSA-Rantor que EE. UU. Vincula con Money Flight

La Fiscalía de Suiza mantiene en reserva una investigación contra el «Bolichico» Leopoldo Betancourt

Víctor Vargas enfrenta denuncia penal en Curazao por fraude de USD 1.500 millones en el colapso del Banco del Orinoco (Grupo BOD)

España investiga a Nervis Villalobos y Alejandro Betancourt por presunto blanqueo de dinero asociado con Derwick Associates

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Argentina detectó presuntos sobreprecios en exportaciones de Medix, S.A., a Venezuela

Argentina investigó el pago de sobreprecios por parte de Venezuela a la empresa Exo, S.A.

Sigen investiga a empresa argentina «Las Camelias» por presuntos sobreprecios en ventas a Venezuela

Policía de Colombia detuvo a siete miembros de «Los Disel» dedicados a la compra-venta de combustible ingresado desde Venezuela

Fiscalía de Colombia develó patrimonio ilícito de la banda contrabandista de hidrocarburo venezolano