Un vehículo comprado por Pdvsa que usó el expresidente boliviano Evo Morales

Transparencia Venezuela, 7 de octubre de 2024. Un vehículo marca […]

Viuda de un exdirectivo de Pdvsa y su socio acusados en España por ocultar fondos irregulares de la petrolera

Transparencia Venezuela, 4 de octubre de 2024. La viuda del […]

Claves de una sentencia: Un tribunal en Argentina libra de culpas al Clan Levy por negocios con el gobierno de Venezuela

La Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos que […]

EE.UU. designa al Tren de Aragua como organización criminal trasnacional y ofrece recompensas para detener a sus líderes

El vocero del Departamento del Tesoro de EE.UU., Brian Nelson, […]

Justicia argentina acusó al abogado venezolano Generoso Mazzocca de lavado de dinero y contrabando agravado

El venezolano montó una red de empresas que le habría […]

Fiscalía española pide casi 9 años de cárcel para exviceministro Nervis Villalobos por corrupción en caso Duro Felguera

Ante el Juzgado Central de Instrucción N°2, la fiscalía solicitó […]

Militar venezolano pagará un año de prisión en EE.UU. por conspirar para lavar dinero obtenido de Cadivi

El juez del Distrito Sur de Florida, Robert Scola, decomisó […]

Banquero suizo se declaró culpable en EE UU de conspirar en una red de sobornos en Pdvsa que involucró al Banco Espirito Santo

De acuerdo con la acusación, Paulo Casqueiro Murta creó una […]

Vuteff negoció con la Fiscalía de EE.UU. y le decomisaron más de 4 millones de dólares

El empresario argentino se declaró culpable y un Tribunal del […]

Fiscalía solicita extradición de Leopoldo López y Julio Borges por su presunta vinculación con Pdvsa-Cripto

Pese a que el Fiscal General de la República retomó […]

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