Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello y Luis Abraham Bastidas Ramírez, relacionados con el exzar petrolero Rafael Ramírez, son los que más acumularon dinero en la Banca Privada de Andorra, según documentos a los que tuvo acceso El País de España
Transparencia Venezuela, 10 de mayo de 2023.- Autoridades del Principado de Andorra embargaron 50 millones de euros (alrededor de 55 millones de dólares) provenientes de presuntos sobornos que habrían cobrado funcionarios venezolanos para asignar contratos sobrevalorados con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, entre 2007 y 2012.
De acuerdo con un documento confidencial de la Policía de Andorra, al que tuvo acceso el diario El País de España, la incautación procedió contra 21 personas presuntamente involucradas en los actos corruptos. No obstante, solo se conoció la identidad de 20 de ellas.
Al menos tres de los investigados a los que más les embargaron dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) están relacionados con Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa durante una década. Estos hombres son Diego Salazar (18,5 millones de euros), Luis Mariano Rodríguez Cabello (7,8 millones de euros) y Luis Abraham Bastidas Ramírez (2,5 millones de euros).
Las autoridades de Andorra comenzaron a investigar estas tramas después de que en el año 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de Financial Crimes Enforcement Network, FinCen, denunciara que en la Banca Privada de Andorra lavaba se lavaban fondos irregulares provenientes de redes de corrupción de Venezuela, Rusia y China.
Ese mismo año, las autoridades del Principado de Andorra intervinieron el banco y se conocieron detalles sobre las supuestas operaciones ilegales con Pdvsa en las que estuvieron comprometidos miles de millones de euros del patrimonio público venezolano.
Según declaraciones de la jueza de Andorra, Canolic Mingorance, recogidas en distintos medios de comunicación, altos ejecutivos de empresas estatales venezolanas presuntamente cobraron comisiones ilegales para otorgar contratos. El dinero ingresó en el sistema bancario andorrano a través de transferencias que pasaban de una cuenta a otra, para tratar de borrar su verdadero origen.
Las transacciones bancarias ejecutadas fueron justificadas de manera genérica sin documentos de soporte. Aunque se trataba de elevadas sumas de dinero, los implicados se limitaron a consignar facturas por supuestos trabajos de asesoría o consultoría, vinculados a proyectos de construcción en Venezuela, sobre todo a cargo de empresas chinas.
Las investigaciones en Andorra siguieron su curso, pero a mayo de 2023 aun no hay personas condenadas por estos hechos.
El Ministerio Público venezolano también inició investigaciones por estas presuntas tramas de corrupción, pero no hay mayores detalles sobre el proceso. Hasta la fecha, solo se conoce de la detención de dos personas: Diego Salazar, desde diciembre de 2017 y Fidel Darío Ramírez, hermano de Rafael Ramírez, desde septiembre de 2022.
Además, el Ministerio Público ha solicitado la extradición de varios de los presuntos implicados en esta trama que se encuentran en otros países, entre ellos el mismo Rafael Ramírez; Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica; Javier Alvarado Ochoa, también exviceministro de Energía Eléctrica; Leonardo Enrique Díaz Paruta, expolicía; José Ramón Sánchez Rodríguez, excontador de Pdvsa y Luis Mariano Cabello, gestor de Diego Salazar.
¿Quiénes son los involucrados y cuánto dinero se les incautó?
Diego Salazar – empresario y primo de Rafael Ramírez
18,5 millones de euros (20 millones de dólares)
Luis Mariano Rodríguez Cabello – abogado y gestor de Diego Salazar
7,8 millones de euros (8,6 millones de dólares)
José Ramón Arias Lanz – exgerente de planificación de Pdvsa
7 millones de euros (7,7 millones de dólares)
Javier Alvarado – exviceministro de Energía Eléctrica
5,7 millones de euros (6,3 millones de dólares)
Rubén Darío Figuera Olivari – exfuncionario de Pdvsa
4,8 millones de euros (5,3 millones de dólares)
Luis Abraham Bastidas Ramírez – exgerente de Logística y Servicios Generales de Pdvsa y primo de Rafael Ramírez
2,5 millones de euros (2,77 millones de dólares)
Nervis Villalobos – exviceministro de Energía Eléctrica
2 millones de euros (2,2 millones de dólares)
José Luis Zabala – asistente de Omar Jesús Farías Luces (socio de Diego Salazar)
524.815 euros (581.480 dólares)
Gerardo Elías Esteves Duque – exsecretario general del extinto gobierno metropolitano de Caracas
512.309 euros (567.630 dólares)
Gabriel Guillermo Salas Ely – socio de Luis Alejandro Rivero García
110.789 euros (122.750 dólares)
Carlos Enrique Luengo Herrera – exvicepresidente ejecutivo de gestión humana de Cadafe
102.743 euros (113.840 dólares)
Luis Enrique Tenorio Rodríguez – exprimer secretario de la Embajada de Venezuela en China
99.141 euros (109.850 dólares)
Ramón Elías Morales Rossi – exsecretario de seguridad ciudadana de Caracas
95.300 euros (105.590 dólares)
Luis Alejandro Rivero García – intermediario financiero
79.702 euros (88.310 dólares)
Pablo Noya González – asistente de Diego Salazar
45.655 euros (50.580 dólares)
Leonardo Rivero García – hermano de Luis Alejandro Rivero García y colaborador
6.884 euros (7.630 dólares)
Francisco Javier Jiménez Villarroel – exdirector de Deltaven
3.034 euros (3.360 dólares)
Ninoska Coromoto García – administradora de José Luis Zabala
1.290 euros (1.430 dólares)
María Mercedes Matheus Batista – exgerente de riesgos y seguros de Pdvsa y directora de PDVIC Insurance Company
344 euros (381 dólares)
Omar Jesús Farías Luces – empresario del sector de los seguros.
Sus cuentas arrojaron números rojos
