Ante el Juzgado Central de Instrucción N°2, la fiscalía solicitó el decomiso de millonarios bienes para 12 venezolanos implicados en los sobornos que habría pagado la empresa española a cambio de un contrato de gran envergadura
Transparencia Venezuela, 9 de julio de 2024.- En España la Fiscalía pidió cárcel a 14 personas y decomiso de lujosos inmuebles, en la investigación sobre los sobornos por USD 105.627.600 a funcionarios venezolanos que pagó la empresa asturiana Duro Felguera para obtener un lucrativo contrato para la construcción en Venezuela de la planta eléctrica Termocentro, en 2009, durante el gobierno de Hugo Chávez. Nada más para Nervis Villalobos Cárdenas, exviceministro venezolano quien “controlaba y distribuía los fondos entre los funcionarios y políticos corruptos”, los fiscales pidieron poco menos de 9 años de prisión.
La solicitud fue hecha a través de un documento de 90 páginas presentado por los fiscales el 4 de julio de 2024 ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 como parte de una investigación que ya tiene siete años, sobre los manejos en la adjudicación directa del contrato de la obra, estimado en aquel momento en USD 1.500 millones.
El criterio fiscal debe ser considerado en el juicio que ni siquiera ha comenzado.
“Otro de los altos cargos del Gobierno venezolano que influyó en la contratación de ´Duro Felguera´ fue quien ostentaba el cargo de presidente de ´PDVSA´, Rafael Ramírez, que era también Ministro de Energía”, se lee en el escrito, en referencia al entonces “zar del petróleo” venezolano, quien estuvo una década al frente del sector.
Más adelante se precisa la “participación relevante” de Ramírez, “sin que conste en esta causa percepción dineraria respecto de él”.
¿A quiénes acusa la Fiscalía por el caso Duro Felguera?
El exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa fue el más favorecido en el escrito de acusación por su “comportamiento de activa y eficaz colaboración” con la justicia española, pues “ha aportado datos que han permitido esclarecer hechos investigados y personas responsables de los mismos”, revelan los fiscales.
A continuación, las sanciones que pidió la Fiscalía española al tribunal:
1.- Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. Exviceministro de Energía de Venezuela. Actuó como intermediario de los pagos realizados por Duro Felguera, S. A.
- tres cargos por el delito continuado de falsedad de documento mercantil. Cada delito con prisión de 2 años y multa de 10 meses con una cuota diaria de 50 euros.
- blanqueo de capitales. Prisión de 2 años y 9 meses más multa de 3.600.000 euros con una privación de libertad de 4 meses en caso de impago.
Solicitud de decomiso:
La Fiscalía espera que el tribunal decomise a Nervis G. Villalobos Cárdenas y su pareja, Milagros C. Torres Morán, los siguientes bienes:
- un inmueble en el paseo del Conde de Los Gaitanes, en La Moraleja, Madrid. De 732 metros cuadrados.
- 2.000.000 de dólares estadounidenses, que resultan equivalentes a 1.838.841,27 euros.
- 2.148.723.49 dólares estadounidenses, equivalentes a 1.975,514, 97 euros.
2.- Milagros Coromoto Torres Morán. Esposa de Nervis Villalobos Cárdenas.
- blanqueo de capitales. Prisión de 2 años y 9 meses, multa de 3.600.000 euros.
3.- Luis Jesús Barrios Meleán. Testaferro de Nervis Villalobos.
- delito continuado de falsedad de documento mercantil. Prisión de 2 años, multa de 10 meses con una cuota diaria de 50 euros.
- blanqueo de capitales. Prisión de 3 años y 9 meses, multa de 42.000.000 euros.
- delito de frustración de la ejecución. Prisión de 2 años y multa de 16 meses
Solicitud de decomiso:
- inmueble sito en la calle San Enrique del Osso, en Madrid, perteneciente al conjunto urbanístico “Encina Real”.
4.- Javier Alvarado Ochoa, posteriormente identificado, por cambio de apellidos, como Javier Ochoa Alvarado. Exviceministro de Energía de Venezuela.
- Prisión de 1 mes y 15 días, que será sustituida por la de multa de 90 días, con una cuota diaria de 40 euros.
- blanqueo de capitales. Prisión de 45 días y multa de 1.625.000 euros.
Solicitud de decomiso:
La Fiscalía pidió el decomiso a Javier Ochoa Alvarado junto Mariela Consuelo Pardi de los siguientes bienes:
- 45.000 euros.
- Un inmueble y plazas de aparcamiento localizadas en la calle Nebulosas de Madrid.
También al mismo Alvarado Ochoa junto con la acusada Cecirée Carolina Casanova, los fiscales esperan que el juzgado les decomise lo siguiente:
- un inmueble de la calle Juan Ramón Jiménez, Madrid.
- un inmueble de la calle Coto Blanco, en Majadahonda.
- una plaza de estacionamiento en la calle Cerro del Espino, en Majadahonda.
- inmuebles de la carretera San Cosme, en Barreiros, Lugo.
- 5 plazas de garaje y trastero, situados en el sótano del edificio de la carretera de San Cosme de Barreiros, Lugo.
- 3 fincas con una superficie de 30.000m2, de 60.000m2, de 51.040m2 de San Lorenzo de El Escorial, Madrid.
5.- Mariela Consuelo Pardi de Alvarado. Esposa de Javier Alvarado Ochoa.
- blanqueo de capitales. Prisión de 2 años y multa de 1.500.000 euros.
6.- Cecirée Carolina Casanova Rangel. Exgerente de Recursos Humanos de Electricidad de Caracas.
- blanqueo de capitales. Prisión de 2 años y 9 meses y multa de 4.500.000 euros.
- delito de falsedad de documento mercantil. Prisión de 1 año y 3 meses, multa de 10 meses, con una cuota diaria de 50 euros.
7.- Luis Carlos de León Pérez. Exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas. Fue condenado en 2023 con una pena leve por tribunal federal de Texas, Estados Unidos, por otro hecho de corrupción en Pdvsa.
- delito continuado de falsedad de documento mercantil. Prisión de 2 años, multa de 10 meses, con una cuota diaria de 50 euros.
- blanqueo de capitales. Prisión de 2 años y 9 meses y multa de 28.000.000 euros.
Solicitud de decomiso:
La Fiscalía pide al tribunal que a Luis Carlos de León Pérez y a su esposa, Andreina Gámez Rodríguez, se les ordene el decomiso de los siguientes bienes:
- vivienda tipo dúplex urbana y compuesta por varias plantas, Madrid.
- tres plazas de estacionamiento situada en la calle Tahona, Madrid.
- una vivienda, dos plazas de garaje y un trastero, en la promoción denominada “Parque del Planetario”, en Madrid.
- inmueble objeto de venta en la urbanización La Moraleja, Madrid.
8.- Andreina Gámez Rodríguez. Esposa de Luis Carlos de León Pérez. En Nueva Zelanda le congelaron USD 17.000.000 y es mencionada en una causa en Andorra.
- blanqueo de capitales. Prisión de 2 años y multa de 20.000.000 euros.
9.- Julia Elba Van Den Brule. Exabogada del Ministerio de Energía de Venezuela. Fundadora y administradora desde 2009 de una filial de Pdvsa en España, “Pdvsa Ibérica, S. L.”, constituida en Madrid el 28 de mayo de 2007. Es mencionada en las operaciones ilegales en las que estuvieron comprometidos USD 4.200 millones del patrimonio público venezolano, caso investigado en Andorra.
- blanqueo de capitales. Prisión de 2 años y multa de 1.000.000 euros.
Solicitud de decomiso:
- una finca en la calle Nebulosas, de Madrid, y el cuarto trastero situado en la planta -1, Madrid.
- una plaza de garaje situada en la calle Nebulosas, Madrid.
10.- Ángel Antonio del Valle Suárez. Español. Exconsejero Delegado de Duro Felguera, S. A. Realizó los pagos a funcionarios venezolanos.
- delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, con prisión de 7 años y 6 meses, multa de 160.000.000 euros, con una privación de libertad de 6 meses en caso de impago, según lo previsto en el artículo 53.2, del Código Penal, así como prohibición de contratar con el sector público y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de transcendencia pública por un periodo de 13 años.
- delito continuado de falsedad de documento mercantil con prisión de 2 años, multa de 10 meses, con una cuota diaria de 50 euros.
11.- Juan Carlos Torres Inclán. Expresidente del consejo de administración de Duro Felguera, S. A. Hizo los pagos a Nervis Villalobos a través de “sociedades interpuestas” denominadas “Terca, C. A.” e “Ingespre”.
- delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Prisión de 7 años y 6 meses, más multa de 160.000.000 euros con una privación de libertad de 6 meses en caso de impago. Prohibición de contratar con el sector público y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de transcendencia pública por un periodo de 13 años.
- delito continuado de falsedad de documento mercantil. Con prisión de 2 años, multa de 10 meses, con una cuota diaria de 50 euros.
Según el documento, se consideran partícipes a título lucrativo a las siguientes personas:
12.- José Romero Castro. Exgerente del proyecto “El Sitio”, adjudicado a la “UTE Termocentro” (2008 – 2012).
- decomiso de una vivienda en la calle Eros, Madrid
- decomiso de la cantidad de 26.400 euros.
13.- Marelis Margarita Morales de Barrios. Esposa de Luis Jesús Barrios Meleán, testaferro del exviceministro Villalobos.
- decomiso de la cantidad de 259.652,25 euros; y la parte que le corresponda de la propiedad del inmueble sito en la calle San Enrique del Osso, en Madrid, perteneciente al conjunto urbanístico “Encina Real”.
14. – Marina Carolina Barrios Morales. Hija de Luis Jesús Barrios Meleán.
- decomiso de la cantidad de 6.657,75 euros.
Multa millonaria a la empresa española Duro Felguera
En calidad de persona jurídica, el escrito acusatorio incluye a la empresa Duro Felguera, S. A., ubicada en Gijón, Asturias.
- delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
- Se pide una multa de 160.000.000 euros e “inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 2 años”, se lee en el escrito.
De acuerdo con medios españoles, la multa que pide la Fiscalía contra la empresa superaría su valor en la Bolsa de valores, que fluctúa en torno a los 110 millones de euros de capitalización.
