Extesorero aceptó sobornos de casas de cambio

Fiscales del Distrito sur de Florida, Estados Unidos, denunciaron un […]

Narcosobrinos: parte del dinero era para pagar la campaña de su tía Cilia

Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos […]

Dupla Saab – Pulido es acusada de lavar dinero en EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los […]

Sobreprecios de 300% en Corpoelec

De acuerdo con un documento presentado por un agente de […]

Viviendas con sello iraní

El banquero iraní Ali Sadr Hashemi Nejad, dueño del extinto […]

Directivos de una casa de bolsa sobornaron en el Bandes

La justicia de Estados Unidos denunció en 2013 un esquema […]

Acusan a Hugo Carvajal por conspirar con un capo de la droga

El 16/05/2013 un fiscal de Estados Unidos introdujo formalmente en […]

Presunta red de Walid Makled actuaba en Estados Unidos.

Acusado en el Distrito Sur de Nueva York de traficar […]

Encubrimiento en el caso del maletín de Antonini Wilson

En 2007 el empresario venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido […]

Autoridades de EE.UU. tras el rastro de Tareck El Aissami y Samark López

Tareck Zaidan El Aissami, alto jerarca gubernamental y exvicepresidente de […]

1 2 24 25 26 27 28 51 52