Los favores de Nervis Villalobos al grupo empresarial Duro Felguera

La Fiscalía Anticorrupción de España presentó una acusación formal ante […]

La millonaria enfermera de Chávez investigada en España

La extesorera de la Nación, Claudia Díaz, es investigada en […]

El maletín de Antonini Wilson

El 4/8/2007, el empresario venezolano estadounidense Guido Alejandro Aantonini Wilson […]

El argentino acusado de blanquear millones por sus negocios con Venezuela

Juan José Levy, uno de los empresarios argentinos que hizo […]

Las maniobras millonarias con la deuda pública de Argentina

En septiembre de 2018, el diario Clarín de Argentina difundió […]

Exprimer ministro portugués enredado en GMVV

En el primer trimestre de 2013, la Unidad de Información […]

Un banco propio para blanquear capitales

Medios de comunicación reseñaron la denuncia de la compra de […]

Investigan en Italia cargamento venezolano de coltán

Un cargamento con cinco toneladas de coltán proveniente de Venezuela, […]

Congelaron cuentas bancarias de Pdvsa en Bolivia

La Fiscalía de Bolivia ordenó congelar las cuentas bancarias de […]

Exgerente de Petrocedeño implicada en trama de sobornos en Pdvsa

De acuerdo a una acusación del Departamento de Justicia de […]

1 2 26 27 28 29 30 51 52