La UIF de Argentina denuncia irregularidades de Paramérica S.A. en las operaciones con el Fideicomiso Bilateral

Exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa investigado por irregularidad en contratación con la empresa argentina Unitek

Procuraduría de Argentina denuncia a Kioshi Compresión S.A. por lavado de dinero que involucra a funcionarios de Pdvsa

Generoso Mazzocca facturó más de USD 22.000.000 a través de una empresa creada en Argentina

Lavado de dinero de Nervis Villalobos alcanzó al Principado de Liechtenstein

Lavado de dinero de Nervis Villalobos alcanzó al Principado de Liechtenstein

Constructora BJL en Táchira envuelta en importaciones irregulares

Azucarera Río Turbio vinculada a fraude importador con divisas del Estado

Socios de Farmacéutica Losophar involucrados en presunto fraude importador

Empresa ficticia recibió USD 212.000 del Estado por importaciones simuladas