Directiva de Zaidelys C.A., detenida por importaciones irregulares y sobrefacturación

Empresario venezolano vendió máquinas frigoríficas a Venezuela mediante una empresa fantasma en Argentina

Procuraduría de Argentina denuncia a Kioshi Compresión S.A. por lavado de dinero que involucra a funcionarios de Pdvsa

Glencore pagó sobornos a funcionario de Pdvsa a cambio de obtener ventajas comerciales

Suiza investiga dinero de Odebrecht asociado a constructora venezolana

Directivo de Central La Pastora detenido por sobrefacturación contra el Estado

Detenido presidente de Biodanica por supuesto fraude importador y uso irregular de divisas contra el Estado

Azucarera Río Turbio vinculada a fraude importador con divisas del Estado

Socios de Farmacéutica Losophar involucrados en presunto fraude importador

Empresa ficticia recibió USD 212.000 del Estado por importaciones simuladas