Autoridades de Portugal estiman que el banquero Ricardo Salgado habría recaudado al menos € 1.000 millones para pagar sobornos a Personas Políticamente Expuestas, entre ellas Rafael Ramírez, Javier Alvarado Ochoa y Lucas Rincón
Transparencia Venezuela, 29 de noviembre de 2023.- Para pagar sobornos a 20 altos funcionarios venezolanos a cambio de que el Banco Espirito Santo (BES) manejara los fondos de los entes públicos, el expresidente de la entidad financiera, Ricardo Salgado, habría creado un “mecanismo fraudulento” a través de la venta de bonos de deuda a empresas que luego los ofrecían a clientes institucionales y minoristas del BES a un costo más elevado del valor real.
Según las investigaciones de la Fiscalía de Portugal, los empresarios, previo acuerdo con Salgado, compraron los títulos de deuda a las sociedades del BES en € 33 y luego los revendieron a los mismos clientes del BES en € 100. El excedente fue depositado en cuentas del Espirito Santo Enterprises, considerada la bolsa azul del Grupo Espirito Santo. Desde allí, se transfirieron por lo menos € 214 millones a cuentas en el Espirito Santo Bankers, en Dubái, que pertenecían a funcionarios venezolanos como Rafael Ramírez, Lucas Rincón, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa y Luis Carlos De León Pérez.
Se estima que, entre 2009 y 2014, el BES recaudó al menos € 1.000 millones para financiar estas operaciones irregulares.
Ahora bien, el BES tenía unos criterios para calcular los montos de los sobornos que pagaron a cada directivo venezolano. De acuerdo con publicaciones del medio portugués El Observador, el método usado fue creado por Isabel Almeida, una ejecutiva a cargo de la Dirección de Finanzas, Mercados y Estudios del BES, que ya fue acusada por su presunta participación en las tramas de corrupción promovidas por Salgado.
En primer lugar, se verificaban las cifras de ingresos brutos de las entidades. Luego, se tomaba en cuenta la cantidad de dinero que cada ente había depositado en el BES y el porcentaje de la inversión en el GES. Una vez calculaban el saldo global, pagaban los sobornos cada tres meses, por instrucción de Salgado.
En la acusación, según El Observador, se destaca que los negocios entre el BES y las empresas públicas venezolanas “tuvieron un impacto directo en el monto de los pagos ocultos a directores de empresas públicas venezolanas”.
Sobornos recibidos por 20 altos funcionarios de Pdvsa
| Nombre del funcionario | Cargo | Empresa offshore | Dinero recibido |
| Nervis Villalobos | Exviceministro de Energía Eléctrica | Canaima Financial LTD | USD 47.831.557 |
| Víctor Aular | Exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa | Clippon LTD | USD 29.037.876 |
| Eudomario Carruyo | Exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa y expresidente de la Junta del Fondo de Pensiones | Benyor Finance LTD | USD 15.140.230 |
| Rafael Cure López | Exdirector financiero de Operaciones Internacionales de Pdvsa | Golden Captive Investments LTD | USD 15.276.145 |
| Abraham Ortega | Exdirector de Operaciones Internacionales de Pdvsa | Linux LTD | USD 11.000.000 |
| Carlos Carruyo Perozo | Exasesor del Consejo de Administración de Pdvsa | Carfine Investments INC. | USD 11.815.850 |
| Lucas Rincón Romero | Exembajador de Venezuela en Portugal | Seamud/Paratus/Daventer | USD 9.642.465 |
| Rafael Reiter Muñoz | Exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa | Safeguard LTD | USD 500.000 |
| Renny Bolívar | Exdirector de Operaciones Internacionales de Pdvsa | Reman Assets LTD | USD 7.150.000 |
| Javier Alvarado Ochoa | Expresidente de Bariven y de la Electricidad de Caracas | Astrea Investment LTD / Constellation Ventures LTD | USD 4.273.010 |
| Luis Carlos De León Pérez | Exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas | Andean Financial | USD 33.000 |
| Daniel Domínguez | Exdirector de Servicios Jurídicos de Bariven | Barset Internacional LTD | USD 300.000 |
| Arnoldo Cárdenas Hernández | Exdirector de Tesorería del Banco del Tesoro | AC Chacal LTD | USD 331.000 |
| María de los Ángeles González Hernández | Exdirectora de Finanzas del Bandes | Santa Cecilia Investment LTD | USD 3.651.911 |
| Néstor Elías Chayele Pérez | Exdirector de Finanzas y Administración de Edelca | Galaxia Financial LTD | USD 1.926.341 |
| Nicolás Veracierta | Exgerente de Electricidad de Caracas | Evernew Finance LTD | USD 712.657 |
| Guillermo Guerra | Exdirector de Tesorería Corporativa de la Electricidad de Caracas | Redtone Investment LTD | USD 172.528 |
| Rita Bello | Exdirectora de la Electricidad de Caracas | Aurea Finance LTD | USD 1.588.442 |
| Alcides Rondón Rivero | Expresidente de Carbozulia International INC | Ronav Investments LTD | USD 256.272 |
| José Villegas Mago | Exdirector de Pdvsa | Allenstar LTD | USD 446.124 |
En el documento judicial se indica que entre 2013 y 2014, Salgado ordenó invertir el dinero que tenían los funcionarios en el Espirito Santo Bankers en deudas del Espirito Santo International. Sin embargo, Luis Carlos De León alegó que, sin su consentimiento, el BES invirtió los € 4,6 millones que manejaba en uno de los productos del GES.
¿Quién invirtió más?
Señala El Observador que, para materializar la inversión de los entes públicos venezolanos, los banqueros alteraron los datos contables del Espírito Santo International, considerado en quiebra. Trascendió que el mayor monto de inversión que hizo Venezuela estuvo por el orden de los € 8.200 millones.
En la acusación aparecen algunas pistas de los movimientos acordados entre Salgado y los altos funcionarios venezolanos:
-La Electricidad de Caracas depositó a plazo fijo en el BES € 164 millones.
-Con previa negociación con el Ministerio de Banca Pública, el Banco Central de Venezuela tuvo a favor líneas de crédito estimadas en USD 300 millones.
-En USD 704 millones se ubicó el pico de inversión que hizo la Oficina Nacional del Tesoro.
-Entre 2009 y 2011, el BES firmó cartas de crédito a favor del Bandes por USD 300 millones.
-Hasta abril de 2009, el Banco del Tesoro había invertido más € 5.000 millones entre depósitos a plazo fijo, depósitos y operaciones en el mercado monetario.
-Entre 2012 y 2014, Pdvsa transfirió € 7.800 millones al BES.
