Pese a que la Fiscalía de Portugal tiene pruebas de la participación de funcionarios venezolanos en un esquema de sobornos, alegan que no se les puede acusar porque no tienen la nacionalidad portuguesa ni han cometido delitos en ese territorio

Transparencia Venezuela, 26 de octubre de 2023.- Un banquero de renombre, que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de que las empresas del Estado que manejaban invirtieran en el Grupo Espírito Santo (GES), fue acusado por la Fiscalía de Portugal de haber cometido delitos de corrupción activa en el comercio internacional y lavado de dinero. Se trata de Ricardo Salgado, expresidente y fundador del Banco Espírito Santo, una entidad quebrada hace casi 10 años que manejó los activos de Petróleos de Venezuela en la gestión de Rafael Ramírez.

Según el Departamento Central de Investigación y Acción Criminal de Portugal (DCIAP), Salgado creó una trama de pagos ocultos a más de 20 funcionarios del entorno de Ramírez para garantizar que los fondos de varias empresas públicas venezolanas ingresaran al GES. De acuerdo con las reseñas publicadas por el medio portugués El Observador, el mayor monto de inversión que hizo Venezuela estuvo por el orden de los 8.200 millones de euros.

Entre 2009 y 2014, desde las cuentas suizas de la sociedad offshore Espirito Santo Enterprises, considerada la “bolsa azul” del grupo financiero, se transfirieron al menos 106 millones de euros a 30 empresas con cuentas en el Espírito Santo Bankers, ubicado en Dubái, que pertenecían a altos cargos del gobierno venezolano.

El esquema de sobornos fue descubierto en 2012 por el Dubái Financial Services Authority (DFSA). En 2014, se ordenó el cierre de las 30 cuentas bancarias, luego de que las autoridades rechazaran un acuerdo de remisión que presentó una de las compañías offshore con cuenta en el Espírito Santo Bankers, en el que se comprometía a buscar inversiones para el GES.

Según agrega El Observador, la jugada en realidad escondía los pagos que presuntamente recibieron Rafael Ramírez, Nervis Villalobos (USD 48 millones), Javier Alvarado Ochoa, César Rincón Godoy, Luis Carlos De León Pérez, Rafael Reiter Muñoz (USD 500.000), Abraham Ortega Morales (USD 11 millones), Eudomario Carruyo (USD 15 millones), María de Los Ángeles González de Hernández, entre otros funcionarios venezolanos.

El documento judicial menciona las empresas venezolanas que invirtieron, al menos desde 2008: Pdvsa, Pdvsa Finanzas, Pdvsa Seguros, Banco del Tesoro, Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), Corporación Eléctrica Nacional, Electricidad de Caracas, Eléctrica del Caroní y Carbozulia.

Las inversiones que proponía el GES a las empresas del Estado venezolano consistían en líneas de crédito para la compra de bienes y servicios, títulos de deuda del grupo financiero portugués, operaciones de cambios de divisas y depósitos a largo plazo.

A pesar de que el sistema de justicia de Portugal asegura contar con evidencias de la participación de funcionarios venezolanos en la trama, la fiscal general adjunta, Olga Barata, decidió que no tenía competencia territorial para procesar a los dirigentes venezolanos porque no cuentan con la nacionalidad portuguesa ni han cometido delitos en ese país, según refiere El Observador. Por ello, ha enviado la información a Venezuela para que se les procese.

¿A dónde fue a parar el fondo de pensiones de Pdvsa?

Parte de la documentación del Banco Espirito Santo incautada por la Policía Judicial de Portugal en julio de 2014 está relacionada con una carta firmada y enviada por Salgado en abril de ese año a la junta directiva de la petrolera venezolana, para pedir la adjudicación de la gestión del Fondo de Pensiones de los extrabajadores de Pdvsa por seis años, cuyos activos se ubicaban en más de 3.500 millones de euros.

Salgado también estaba detrás del ingreso del capital de Pdvsa a la empresa del grupo Rioforte. Ambas solicitudes fueron aprobadas en asamblea extraordinaria de Pdvsa. Así que, según el diario Observador, el primer adelanto de la inversión a Rioforte se aprobó al finalizar abril, por un monto de 862.000 euros. Mientras que el contrato de gestión se firmó el 28 de mayo de 2014.  

En octubre de 2022, los jubilados de la petrolera consignaron una carta ante la presidencia, a cargo de Asdrúbal Chávez para el momento, en la que hacían varias solicitudes, entre ellas saber el monto y las gestiones realizadas para desbloquear las cuentas de la instancia en Novo Banco, entidad constituida en agosto de 2014 para rescatar activos y pasivos del BES.

Tras una demanda interpuesta por el gobierno venezolano, en agosto de 2023 el Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa ordenó el desbloqueo de USD 1.500 millones depositados en Novo Banco. Pero no han trascendido más detalles al respecto.

Los protagonistas de la trama

Salgado no fue el único acusado por la fiscalía de Portugal. En el expediente reposan los nombres de otros cinco hombres de confianza del banquero:

-Joao Alexandre Rodríguez Silva. Exdirector de la Banca Privada del BES y exdirector del Departamento de Negocios Internacionales. Habría sido el intermediario entre Salgado y los funcionarios del gobierno venezolano.

–Michael Joseph Ostertag, suizo. Creador de la red de 30 compañías offshore que tenían cuentas en el Espirito Santo Bankers.

-Paulo Murta. Encargado de viajar hasta Caracas y recoger las firmas para la creación de las compañías y las transferencias que involucraron varios sistemas financieros, como los de Dubái, Suiza, Portugal y Estados Unidos. Es considerado como un falsificador de documentos.

-Jean-Luc Schneider. Operador de la bolsa azul del GES y exdirector de la empresa suiza Espirito Santo Financiere. Recibía de parte de Salgado y Silva los montos que debía transferir trimestralmente a los funcionarios venezolanos.

–Humberto Coelho. Exdirector de la unidad del banco en Dubái.

Aunque no están acusados en ese país, se han filtrado algunas identidades de los funcionarios venezolanos que habrían recibido comisiones a cambio de entregar los recursos del Estado para que el GES los manejara:

-Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa.

–Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica.

–Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y expresidente de Bariven.

–César Rincón Godoy, exdirector de Bariven.

–Luis Carlos De León Pérez, exdirector financiero de la Electricidad de Caracas.

–Rafael Reiter, exdirector de Prevención y Control de Perdidas de Pdvsa.

–Abraham Ortega Morales, exjefe de Financiamiento y Operaciones Internacionales de Pdvsa.

–Eudomario Carruyo, exdirector financiero de Pdvsa.

–María de Los Ángeles González Hernández, exdirectora financiera del Bandes.

Otras personas que deben responder al país sobre este caso son los presidentes o ministros de adscripción de las empresas y entes mencionados para la fecha: Pdvsa, Pdvsa Finanzas, Pdvsa Seguros, Banco del Tesoro, Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), Corporación Eléctrica Nacional, Electricidad de Caracas, Eléctrica del Caroní y Carbozulia.